بنیانگذار FTX به دنبال اغماض از قانون گذاران خارجی بود

به گزارش ژورنال وال استریت ، وزارت دادگستری ایالات متحده در یک پرونده جدید ادعا کرد که سام بنکمن-فرید، موسس FTX، تلاش کرده است تا روند ورشکستگی در ایالات متحده را با هدف انتقال دارایی های خود از پلت فرم معاملات ارز دیجیتال خود به رگولاتورهای خارجی به تاخیر بیندازد.

به گفته دادستان‌های فدرال، بانکمن-فرید امیدوار بود که قانون گذاران خارجی نسبت به او مهربان باشند و در نهایت به او اجازه دهند کنترل صرافی شکست خورده ارزهای دیجیتال را پس بگیرد. این اتهامات ناشی از اظهاراتی است که او به یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ گفته است. وانگ اکنون پس از اعتراف به جرم خود، با دادستان های فدرال همکاری می کند.

دادستان ها همچنین ادعا کردند که آقای بنکمن-فرید به مشتریان باهامایی اجازه برداشت میلیون ها دلار را پس از مسدود کردن حساب های مشتریان توسط FTX داده است و نامه ای نوشته است و در آن قدردانی عمیق خود را ابراز کرد و از این خرابکاری عذرخواهی کرد.

علاوه بر این، دادستان ها تلاش کردند تا از تماس بانکمن-فرید با کارمندان فعلی یا سابق خود به دلیل تلاش های ادعایی اش برای ارتباط مستقیم با شاهدان در این پرونده بدون حضور نماینده، جلوگیری کنند. پرونده علیه بنیانگذار FTX به طور خاصی پیچیده شده است زیرا سهام متعلق به Almeda Research که با وجوه غیرقانونی مشتریان خریداری شده بود، اخیرا توسط مقامات دولتی ایالات متحده توقیف شد و دو طرف اکنون در مورد مالکیت آنها اختلاف دارند.